Воскресенье , 17 Октябрь 2021

Финмониторинг рк: СДФО / Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Содержание

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечень организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее — Перечень), размещается в следующих форматах:

  1. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  2. Международный Перечень лиц, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)
  3. Список лиц, причастных к террористической деятельности (Обращения иностранных государств о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, списки по взаимной заморозке)
  4. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения