Вестник финансового мониторинга – новости законодательства по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

новости законодательства по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

 

Здравствуйте, уважаемые читатели Вестника финансового мониторинга!

 

Хотите быть в курсе всех новостей законодательства в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ*? Регулярно читайте наш Вестник — зарегистрированное средство массовой информации, специализирующееся на новостях в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация.

Целью публикации информации на нашем сайте является распространение знаний в сфере финансового мониторинга.

Многим известно, что массив «антиотмывочного» законодательства Российской Федерации крайне велик: это и нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и различные Постановления Правительства РФ, и нормативные акты Росфинмониторинга, Банка России и иные документы. Законодательство в сфере ПОД/ФТ не стоит на месте: оно активно развивается и совершенствуется. Регулярно выходят новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и меняются старые. Также для единообразного применения этого законодательства регулярно выпускаются важные и полезные информационные письма Росфинмониторинга и Банка России, адресованные организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иными имуществом.

 

На сайте сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» Вы найдете:

 

— все выпуски важнейших новостей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансового мониторинга;

— обзоры правоприменительной практики по финмониторингу;

— статьи журналистов;

— интервью;

— комментарии главного редактора, экспертов по финансовому мониторингу и представителей надзорных органов;

— огромное количество нужной и полезной информации для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

Вестник финансового мониторинга — это Ваш проводник в мире сложного, но очень важного для нашего государства законодательства в сфере финансового мониторинга.

* что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ — это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространения Оружия Массового Уничтожения

vestnik115fz.ru

О редакции Вестника финансового мониторинга

Настоящее сетевой издание ведется Павлом Александровичем Смысловым — основателем и учредителем Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (ООО «МУКПЦФМ», г. Москва), известным и авторитетным экспертом по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ.

Он является специалистом по образовательной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и преподает лекции и семинары по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ во многих учебных центрах, в т.ч. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга («МУКПЦФМ, г. Москва), СКРИН (г. Москва), ИФРУ (г. Москва), Ульяновском государственном техническом университете (г. Ульяновск) и многих-многих других.

По результатам первого всероссийского открытого конкурса «Профессионалы для ювелирной отрасли», проходившего в период с 17.05.2016 по 31.05.2016 г., назван лучшим экспертом по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Для связи с главным редактором Вы можете позвонить по его телефону: 8-903-686-31-87 (время Московское).

Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу

(ходатайство депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ о приглашении Смыслова П.А. на заседания Консультативного совета Росфинмониторинга)

  

(информационное письмо разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах представлении информации в Росфинмониторинг)

 

Информация о Сетевом издании:

наименование (название) издания: «Вестник финансового мониторинга»;

учредитель (соучредители): Смыслов Павел Александрович;

фамилия, инициалы главного редактора: Смыслов Павел Александрович;

адрес электронной почты и номер телефона редакции: 8-903-686-31-87; p a v e l @ s m y s l o v y . r u (без пробелов)

Издание не предназначено для детей (18+).

vestnik115fz.ru

Росфинмониторинг опубликовал свои цели и задачи на 2017 год

Росфинмониторинг опубликовал свои цели и задачи на 2017 год 18.04.2017 18:38

На официальном сайте Росфинмониторинга была размещена «Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год». Документ датирован 17 апреля 2017 года.

В публичной деклараци отмечается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808.

В целях обеспечения прозрачности работы Службы и планирования публичной деятельности ведомства Росфинмониторинг определил ключевые направления своей работы на 2017 год.

Стратегическими целями Федеральной службы по финансовому мониторингу в текущем году станут:

1. В области международной деятельности:
ЦЕЛЬ: представление и защита интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международной арене.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

— Обеспечить активное участие России в работе Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Группы подразделений финансовой разведки «ЭГМОНТ», Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и других профильных организаций для реализации инициатив, направленных на повышение финансово-экономической безопасности в мире.

— Укрепить и расширить двустороннее сотрудничество с учетом национальных интересов Российской Федерации и особенностей финансово-экономических связей России и российских граждан со странами ближнего и дальнего зарубежья.

ЦЕЛЬ: соответствие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ международным стандартам

Для достижения цели планируется решить следующую задачу:

— Успешное прохождение Российской Федерацией 4-го раунда взаимных оценок Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2. В области противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

ЦЕЛЬ: Снижение риска финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

— Расширить возможности системы препятствования и предупреждения финансирования терроризма.

— Усовершенствовать процесс мониторинга рисков финансирования террористической деятельности и деятельности некоммерческих организаций.

— Усовершенствовать организацию работы по противодействию финансированию МТО ИГИЛ

(организация запрещена в России, прим. редакции) и других международных террористических организаций.

3. В области деятельности финансовых институтов:

ЦЕЛЬ: повышение эффективности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

— Повысить уровень законопослушности финансовых институтов с использованием механизма дистанционного контроля.

— Повысить качество информации, представляемой в Росфинмониторинг.

ЦЕЛЬ: нивелирование рисков использования кредитно-финансовой сферы для проведения сомнительных операций.

Для достижения цели планируется решить следующую задачу:

— Обеспечить реализацию комплекса мероприятий во взаимодействии с Банком России, надзорными органами, направленных на снижение уровня вовлеченности финансовых институтов в совершении незаконных и подозрительных финансовых операций.

4. В области реальной экономики:

ЦЕЛЬ: Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики с учетом выявленных рисков.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

— Обеспечить мониторинг и выявление рисков деятельности предприятий, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

— Повысить уровень взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях профилактики преступлений в экономической сфере.

— Усовершенствовать информационно-технологическое обеспечение противодействия отмыванию денег.

5. В области бюджетной сферы:

ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности средств бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

— Повысить прозрачность использования бюджетных средств путем:

Выявления и минимизации рисков хищения/нецелевого использования средств, направленных на реализацию государственного оборонного заказа (в рамках межведомственной системы контроля).

Выявления и минимизации рисков хищения/нецелевого использования государственных средств (в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов).

Выявления и минимизация рисков хищения/нецелевого использования государственных средств, выделяемых в рамках ФЦП и крупных инфраструктурных проектов.

Повышение прозрачности финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики.

 

Источник: http://www.fedsfm.ru/about/declaration

vestnik115fz.ru

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров  12.09.2017 00:11

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров

По информации ювелирного портала uvelir.info практическое пособие Павла Смыслова «Финмониторинг и ПОД/ФТ : просто о сложном – для ювелиров и не только» признано лучшим тематическим изданием для организаций и предпринимателей ювелирного сектора, вовлеченных в систему финансового мониторинга в качестве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

Смыслов П.А. «ФИНМОНИТОРИНГ и ПОД/ФТ: просто о сложном — для ювелиров и не только». — Ростов-на-Дону.: ООО «Золотой профиль» — 128 с.: ил.

 

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Книга адресуется прежде всего представителям ювелирного сектора, но в целом будет также интересна операторам по приему платежей, агентствам недвижимости факторинговым организациям и лизинговым компаниям. Книга будет полезной также организациям федеральной почтовой связи, организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физическими лицами.

На страницах книги также разобраны ситуации и вопросы, представляющие интерес для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Заказать книгу можно на сайте издательства http://smyslov.uvelir.info

vestnik115fz.ru