Вторник , 26 Октябрь 2021

Ассоциация фандрайзеров россии: Ассоциация фандрайзеров

Содержание

Ассоциация фандрайзеров

Шаг 1. Заполните заявление

Заполните анкету, на её основании мы подготовим заполненные документы (Заявление на вступление в АФ, Анкету, Согласие на обработку персональных данных) и пришлём вам на указанный адрес.

После получения пакета документов, пожалуйста, распечатайте их, подпишите, отсканируйте и пришлите нам по адресу [email protected]

Просим вас отправить нам подписанные документы в течение 5 дней после получения пакета документов.

Вступая в АФ, вы принимаете на себя обязательство соблюдать Этический кодекс фандрайзера.

Скачать Этический кодекс

Шаг 2. Получите уведомление о вступлении в Ассоциацию фандрайзеров

Заявление кандидата рассматривается на ближайшем заседании Совета Ассоциации. Мы пришлём вам письмо с выпиской из Протокола Совета о принятом решении не позднее 5 рабочих дней с момента принятия в Ассоциацию фандрайзеров. Начиная с даты Совета, вы получаете статус члена Ассоциации.

Шаг 3. Оплатите членский взнос

После получения известия о принятии в Ассоциацию фандрайзеров вам необходимо оплатить членский взнос в течение 14 дней. Сделать это можно из Личного кабинета или нажав «Оплатить взнос» на главной странице сайта.

Шаг 1. Заполните заявление

Заполните анкету, на её основании мы подготовим заполненные документы (Заявление на вступление в АФ, Анкету, Согласие на обработку персональных данных) и пришлём вам на указанный адрес. Вступая в АФ, вы принимаете на себя обязательство соблюдать Этический кодекс фандрайзера.

После получения пакета документов, пожалуйста, распечатайте их, подпишите, отсканируйте и пришлите нам по адресу [email protected] Приложите также устав НКО в формате PDF. Просим вас отправить нам подписанные документы в течение 5 дней после получения пакета документов.

Дополнительно вышлите, пожалуйста, подписанные оригиналы Заявления, Анкеты и Согласия на обработку персональных данных почтой или курьером по адресу: 117292, г.

Москва, ул. Кедрова д.5 корп.1 подъезд III.

Вступая в АФ, вы принимаете на себя обязательство соблюдать Этический кодекс фандрайзера

Скачать Этический кодекс

Шаг 2. Получите уведомление о вступлении в Ассоциацию фандрайзеров

Заявление кандидата рассматривается на ближайшем заседании Совета Ассоциации.

Мы пришлём вам письмо о принятом решении не позднее 5 рабочих дней с момента принятия в Ассоциацию фандрайзеров. Начиная с дня оформления Протокола о принятии в члены Ассоциации фандрайзеров вы получаете статус члена Ассоциации, приобретаете все права и выполняете обязанности члена АФ.

Став членом АФ, вы получите доступ в свой Личный кабинет на сайте АФ.

Шаг 3. Оплатите членский взнос

После вступления в Ассоциацию фандрайзеров оплатите пожалуйста членский взнос в течение 14 дней. Мы отправим вам счёт на указанную электронную почту.

Мы также пришлём вам выписку из протокола о принятии в члены Ассоциации фандрайзеров.

Вакансии компании Ассоциация фандрайзеров

Ассоциация фандрайзеров (АФ) – это  НКО, объединяющая специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и проекты в России.

В нашей стране сбором средств на социальные и благотворительные программы занимаются тысячи специалистов и организаций. Среди них есть те, кто достиг больших успехов в фандрайзинге, и те, кто только делает первые шаги. Однако всем необходимы общие «правила игры», взаимная поддержка и признание фандрайзинга как профессиональной деятельности.  Во всем мире эти и множество других задач  решаются ассоциациями фандрайзеров. Такая ассоциация была открыта в России в октябре 2013 г. Ее учредителями стали ведущие фандрайзеры страны, а среди ее членов – известные российские и международные НКО.

Миссия Ассоциации фандрайзеров – содействие развитию благотворительности в России через формирование и продвижение этичного и эффективного фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Что делает Ассоциация?

  • Продвигает стандарты деятельности и профессиональной этики фандрайзинга.
  • Предлагает новые и усовершенствованные законодательные решения в области благотворительности.
  • Совершенствует организационную, методическую и кадровую инфраструктуру фандрайзинга.
  • Развивает систему образования фандрайзеров на основе лучших российских и международных практик.

Своим членам Ассоциация предлагает на специальных условиях или бесплатно:

  • участие в своих и партнёрских мероприятиях, включая конференцию «Белые ночи фандрайзинга»;
  • обучающие курсы, вебинары, консультации, круглые столы с возможностью он-лайн участия;
  • информационные рассылки о событиях, публикациях, статьях, исследованиях и новинках в законодательстве;
  • доступ к платным источникам и материалам на иностранном языке;
  • участие в исследованиях и использование их результатов;
  • юридический и бухгалтерский консалтинг, а также многое другое.

где и как искать, как оценить компетенции?» / Общественная палата

Ассоциация фандрайзеров проводит серию вебинаров, посвящённых инфраструктуре фандрайзинга в НКО при поддержке Фонда «КАФ»

Дата: 18 февраля в 11:00

Ссылка на регистрацию

Модератор серии вебинаров:

Светлана Горбачева, консультант по развитию НКО, директор по стратегическому развитию БФ “АиФ.Доброе сердце”, член совета Ассоциации фандрайзеров;

Спикер:

Элина Полухина

  • В настоящее время – директор корпоративных проектов в todogood – платформа социальных изменений. Эксперт в сфере HR, КСО, корпоративного и интеллектуального волонтерства. Опыт работы в управлении персоналом более 17 лет. Опыт сотрудничества с некоммерческим сектором более 4 лет. Имеет награды за корпоративные проекты, разработанные и реализованные в сфере благотворительности и волонтерства.

В программе вебинара:

Где «водятся» фандрайзеры? Стоит ли искать на рынке НКО готовых специалистов или приглашать их из других отраслей и «учить под себя»? Если второе, то где конкретно их искать? Как оценить и как учить?

Бывает, что при найме сотрудника руководители принимают решение эмоционально, обращаясь к каким-то своим образам и представлениям о реальности, иногда не имеющим ничего общего с действительностью. Ищут «горящие глаза», «химию», 100%-ное попадание в функционал или что-то еще не совсем реальное.

Если нет четкой задачи, инструментов и алгоритмов – мы опираемся на имеющиеся шаблоны и стереотипы. Если нет выстроенных бизнес-процессов и системного подхода – сложно достигнуть результат и оценить его. На вебинаре мы обсудим, на что может опираться руководитель при поиске и найме специалиста по фандрайзингу.

  • Что такое «системный подход» при закрытии вакансии: поиск, подбор и оценка, адаптация и ввод в должность. Почему это важно.
  • Где искать? Рекрутинг малобюджетный и без бюджета.
  • Кого искать? «Своих», из третьего сектора, или «варягов»? Если «варягов», то откуда?
  • Собеседование: основные этапы. Как провести так, чтобы не испортить репутацию (свою и НКО), адекватно оценить потенциал и компетенции кандидата?
  • Что оцениваем на собеседовании, чтобы не ошибиться с выбором?
  • Как оценивать? Методы оценки кандидата.
  • Адаптация и ввод в должность: зря потраченное время или залог успеха?

Об организаторе

Ассоциация фандрайзеров объединяет специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и проекты в России.

Миссия Ассоциации фандрайзеров — содействие развитию благотворительности в России через формирование и продвижение этичного и эффективного фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Академия Фандрайзинга

Научитесь отбирать и классифицировать проекты:

Эксперт — Дмитрий Иванов

Узнайте, как создать поток из правильных инвесторов:

Научитесь заводить нужные знакомства и грамотно проводить переговоры:

Эксперт — Дмитрий Салимов

Научитесь выстраивать долгосрочные отношения с инвестором:

Изучите юридические аспекты сделок:

Узнайте, что мешает вам заработать миллион долларов:

Программа обучения и спикеры

Эксперт — Игорь Марков

Эксперт — Игорь Цветков

Подготовьтесь к купле и продаже готового бизнеса:

Избавьтесь от ограничивающих убеждений:

Проведём живую групповую гипносессию, которая поможет вам раскрыть свой потенциал и решить самый проблемный вопрос

Эксперт — Илья Бабков

Эксперт — Даниил Майоров

Эксперт — Владислав Мисник

Определять перспективные проекты
Понимать, сколько времени нужно для выбора надёжного проекта
В какие проекты лучше не инвестировать на старте
Какие вопросы задать собственнику бизнеса, чтобы оценить риски

Эффективно проводить созвоны
Общаться с каждым из типов инвесторов
Какие проекты бесполезно предлагать инвесторам
Подробный разбор каждого из топ-3 каналов привлечения инвесторов

Как подготовиться к переговорам
Какие ошибки не стоит совершать при встрече с инвестором
Насколько быстро должна проходить сделка
Сколько проектов одновременно можно вести

Этапы развития отношений с инвестором
Типы сделок
Взаимодействие с инвестором после сделки
Ключевые действия фандрайзера
Секреты привлечения инвестора
Что может разрушить взаимоотношения с инвестором
Что поможет фандрайзеру закрыть сделку
Базовый принцип анализа инвестора

Шаблоны договоров, которые могут пригодиться
Основные схемы мошенничества и инструкции, как в них не попадать
Основные юридические схемы привлечения денег
Чем отличается инвестирование в ООО, АО и ИП
Базовая информация по юридической и финансовой безопасности
Консультации с 2–3 бизнес-юристами и финансистами дешевле рынка

Работаем с мышлением
Разберём самые распространённые убеждения и стратегии, из-за которых люди теряют действительно большие сделки и саботируют работу, зная, что она приведет к миллионным доходам
Предоставим техники и технологии для самостоятельной проработки

Как фандрайзеру стать звеном цепочки купли-продажи бизнеса, и как за счёт этого дополнить доход от привлечения инвестиций
На каких сделках готового бизнеса можно сделать комиссию
Где искать проекты
Как проводить переговоры
Как оформлять сделки юридически

Вебинар от Ассоциации фандрайзеров

10 Февраля 2021

Дата: 11 февраля с 11:30 до 12:45

Ассоциация фандрайзеров проводит серию вебинаров, посвящённых инфраструктуре фандрайзинга в НКО при поддержке Фонда «КАФ»

Ссылка на регистрацию

Спикеры:

Светлана Горбачева, консультант по развитию НКО, директор по стратегическому развитию БФ “АиФ. Доброе сердце”;

Анастасия Ложкина, ментор по фандрайзингу, сооснователь «Клуба фандрайзеров»;

Ирина Меньшенина, исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров, основатель Charity Solutions Консалтинг;

Дарья Шадрина, консультант по развитию НКО, соавтор онлайн курса по привлечению средств » Standup fundraising».

В программе вебинара:

Профессия «фандрайзер» в России официально не зарегистрирована и нет института, который бы этому обучал. Все специалисты высокого уровня, работающие сейчас в некоммерческом секторе, учились в «полевых условиях», на западных материалах, адаптируя их к локальной практике. Или у каждого из них были менторы? Узнаем это у наших гостей – менторов и состоявшихся профессионалов.

А еще поговорим про суть менторства:

  • Какие принципы заложены в этом понятии и как работает эта практика на российской земле?
  • Где найти ментора и как получить максимум от такого взаимодействия?
  • Что получает ментор от своего подопечного – менти? Нужно ли платить ментору?

Об организаторе

Ассоциация фандрайзеров объединяет специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и проекты в России.

Миссия Ассоциации фандрайзеров — содействие развитию благотворительности в России через формирование и продвижение этичного и эффективного фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Программа развития объединений НКО | Ассоциация «Все вместе»

Проект появился в связи с большим запросом на создание региональных ассоциаций некоммерческих организаций. Мы усматриваем в профессиональных НКО возможности для взаимной помощи и поддержки организаций на местном уровне, их сотрудничества и совместного прогресса.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Распространение в России практики объединения НКО на местном уровне.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

  • Агрегировать и проанализировать и опыт российских объединений НКО
  • Способствовать развитию и повышению устойчивости объединений НКО,  горизонтальных связей между НКО на местах

В рамках проекта созданы образовательные материалы: handbook по привлечению средств на работу объединений и аналитический сборник, который объединяет информацию о различных альянсах НКО в России и может помочь желающим продумать собственную коалицию – ее структуру, цель, услуги для членов и пр.  

Ассоциация «Все вместе» реализовала этот проект в партнерстве с Содружеством Добрых городов и ментором по фандрайзингу Анастасией Ложкиной на средства гранта от благотворительного фонда «КАФ», полученного по результатам конкурса «ПроВозможности_4.0. Местная Филантропия».


Руководство по привлечению средств для ассоциаций, коалиций и других объединений НКО

Руководство о том, как ассоциациям некоммерческих организаций привлекать средства на свою деятельность, выстраивать продуктивные отношения с бизнес-партнерами и частными донорами. Пособие будет полезно как начинающим, так и давно существующим объединениям НКО.

Пособие написала Анастасия Ложкина —
к.и.н, ментор по фандрайзингу, сооснователь «Клуба фандрайзеров», автор телеграм-канала «Лайфхаки фандрайзинга».

Вы можете скачать пособие или читать онлайн:


Аналитический сборник кейсов «Опыт объединений и ассоциаций НКО в России»

Аналитический сборник состоит из кейсов, описывающих уникальный опыт 20 объединений НКО, действующих сейчас в России (всего же их намного больше!).

Мы провели 60 интервью с их представителями, изучили множество уставов и других документов. В этой работе принимали участие специалисты еще одного объединения — Содружества Добрых городов.

Вы можете скачать сборник или читать онлайн:


Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить приглашения на мероприятия:

Ассоциация фандрайзеров объявила о начале приема заявок на участие в 4-й ежегодной премии за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты “Золотой кот»

Премия “Золотой кот” объединяет и профессионально развивает всех тех, кто занимается привлечением средств на благотворительные и социальные проекты.

Оцениваются лучшие фандрайзинговые кампании, офлайн события, использование цифровых технологий и технологии волонтерского фандрайзинга.

В этом году появились новые номинации: “Фандрайзер года” (за реализацию масштабных и неординарных задач) и “Фандрайзинговый прорыв” (вручается НКО, показавший значительный рост частных пожертвований в течение 3-х лет).

Заявки принимаются онлайн до 2 марта 2020 года. А результаты будут объявлены на Церемонии награждения в апреле 2020 года.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации вне зависимости от сферы деятельности (кроме политических и религиозных), региона присутствия или организационно-правовой формы. На соискание премии могут претендовать только проекты, привлекающие частные пожертвования. Организация должна вести свою работу не менее года и быть официально зарегистрирована.

Учредитель премии — Ассоциация фандрайзеров. Это некоммерческая организация, которая с 2013 года объединяет специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и проекты в России.

Миссия Ассоциации фандрайзеров — содействие развитию благотворительности в России через формирование и продвижение этичного и эффективного фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Заявки принимают через сайт золотойкот.рф, где можно прочитать всю подробную информацию о Премии. Участие в конкурсе бесплатное.

Регистрация Ассоциации Фандрайзеров России

18.12.2013

Москва

Первоочередной задачей, стоящей перед учредителями ассоциации, является создание этического кодекса фандрайзинга. Агентство социальной информации решило разобраться в ожиданиях экспертов от профессионального объединения.

Попытки создания ассоциации уходят корнями в 2000 год. Однако тогда рынок, по мнению экспертов, был еще не готов.Российская ассоциация, по словам ее основателей, преследовала те же цели и задачи, что и любая другая профессиональная ассоциация по сбору средств, а именно: становление фандрайзинга как социального института и профессии.

Профессиональные фандрайзеры и коллеги из российских некоммерческих организаций приняли активное участие в создании ассоциации. Среди них директор по фандрайзингу и коммуникациям Российского комитета «Детские деревни — SOS» Димитрий Даушев ; Президент Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Захарова Фаина ; Директор Благотворительного фонда «Красивые дети в прекрасном мире» Виктория Синицына ; Исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни — SOS» Слабжанин Николай и директор по развитию некоммерческих организаций Анна Клецина (Санкт-Петербург).

Ирина Меньшенина стала исполнительным директором Ассоциации и директором по развитию Благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Ирина проходила курсы повышения квалификации для руководителей некоммерческих организаций в Гарвардской школе бизнеса в США.

Вячеслав Бачмин — консультант Ч. Фонд С. Мотта в России и член Московско-Хельсинкской группы

Мои ожидания велики, хотя я понимаю, что это будет непростая задача. Создавать профессиональные ассоциации чрезвычайно сложно, и от участников требуется значительная приверженность и самоотверженная командная работа. Эта ассоциация создавалась в течение длительного периода времени и выросла, можно сказать, из-за острой необходимости создать компетентный, этичный рынок в сфере сбора средств. Я очень надеюсь, что это объединение появится, станет для всех нас важным проводником экспертного авторитета, станет маяком и примером цивилизованного использования средств для реализации благотворительных и социальных проектов.

Ирина Меньшенина — Исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров России

Хочу выразить благодарность Российскому отделению компании «Evolution End of Philanthropy» и лично Ольге Евдокимовой (Директору компании — прим. Ред.) За поддержку в создании этого объединения. Большое спасибо также группе коллег, которые сформировали рабочую группу и которые также вложили в эту ассоциацию свои собственные ресурсы, время, опыт и репутацию. Среди первых задач, стоящих перед ассоциацией, будет разработка этического кодекса фандрайзеров, повышение квалификации и улучшение инфраструктуры фандрайзинга в России. Члены ассоциации приступят к работе в ближайшие 2-3 месяца. На данный момент очень важно, чтобы мы разработали необходимые процедуры и принимали взвешенные решения в отношении членства, членских взносов и услуг. Считаю, что Российская ассоциация фандрайзеров стоит в начале долгого и красивого пути.

Дмитрий Даушев — Директор по фандрайзингу и коммуникациям Российского комитета «Детские деревни — SOS»

Как и у любой другой ассоциации по сбору средств во всем мире, наша основная задача именно в этом — сбор средств. Во-первых, это область роста цивилизованного благотворительного рынка. Мы хотим посоветовать финансирующим и некоммерческим организациям привлекать ресурсы, используя соответствующие современные инструменты, а также, чтобы сотрудники компании осознавали необходимость финансовой помощи как нечто само собой разумеющееся.Во-вторых, продвижение этических стандартов. Какое финансирование является этичным, а какое нет, и какие инструменты можно использовать. В-третьих, обучение представителей некоммерческих организаций и потенциальных доноров, которые могут в этом помочь (компании, частные лица). Также прогрессирует сбор средств как сфера деятельности и как профессия, потому что никто, кроме некоммерческих организаций, не признает этот термин. Мы хотим, чтобы профессия фандрайзера стала нормой на рынке труда, чтобы у людей был шанс стать фандрайзером.Я часто слышал, как директора фондов говорят, что нет никого, кому мы могли бы предложить работу по сбору средств. Спрос огромен, но впереди мало. Не исключено, что это произойдет потому, что такой профессии в глазах общественности нет.

Татьяна Тульчинская — директор Благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»

Мы давно хотели такое объединение. Существует большая потребность в улучшении стандартов этической прозрачности сбора средств, потому что в последнее время это было предметом большой путаницы.Первый документ, который мы публикуем в открытом доступе, скорее всего, будет касаться этического кодекса фандрайзеров. В настоящее время таких стандартов, регулирующих деятельность по сбору средств, нет. Нет мест, где этому можно научить, никто не появляется на сцене со степенью фандрайзинга, и нет общего понимания концепции этического фандрайзинга. Ожидания от ассоциации много. Во-первых, хотелось бы, чтобы среди профессионалов была какая-то сетевая активность. Есть люди, которые собирают средства, но не осознают себя таковыми.Важно, чтобы интересы отрасли были защищены.

Автор: Юлия Вяткина

http://www.asi.org.ru/assotsiatsiya-fandrajzerov-rossii-zajmetsya-sozdaniem-e-ticheskogo-kodeksa-fandrajzera/

Ассоциация профессионалов по сбору средств — YMCA Центральной Флориды

КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Ассоциация специалистов по сбору средств считает, что этичное поведение способствует развитию и росту специалистов по сбору средств и профессии по сбору средств, а также способствует развитию благотворительности и волонтерства.Члены AFP осознают свою ответственность за этичное создание или поддержку этичного поколения благотворительной поддержки. Нарушение стандартов может повлечь за собой дисциплинарные взыскания, предусмотренные Процедурами обеспечения соблюдения этических норм AFP. Члены AFP, как частные лица, так и компании, соглашаются соблюдать (и в меру своих возможностей обеспечивать соблюдение всеми членами своего персонала) стандартов AFP.

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ (приняты в 1964 году; изменены в октябре 2014 года)

Общественное доверие, прозрачность и конфликты интересов

Членов:

  • не участвовать в деятельности, которая наносит вред организациям, клиентам или профессии членов, или сознательно
    порочить репутацию профессии,
  • не заниматься деятельностью, которая противоречит их фидуциарным, этическим и юридическим обязательствам перед своими организациями,
    клиентами или профессией,
  • эффективно раскрывать все потенциальные и фактические конфликты интересов; такое раскрытие не исключает и не подразумевает
    этических нарушений,
  • не использовать какие-либо отношения с донором, потенциальным клиентом, волонтером, клиентом или сотрудником в интересах
    членов или членских организаций,
  • соответствуют всем применимым местным, государственным, провинциальным и федеральным гражданским и уголовным законам,
  • признают свои индивидуальные границы профессиональной компетентности,
  • представлять и предоставлять товары и / или услуги честно и без искажения фактов,
  • устанавливают характер и цель любых договорных отношений с самого начала, и
    доступны сторонам до, во время и после любой продажи материалов и / или услуг,
  • никогда сознательно не нарушать права интеллектуальной собственности других лиц,
  • защищает конфиденциальность всей конфиденциальной информации, касающейся отношений поставщик / клиент, и / или
  • : Никогда не унижайте конкурентов неправдиво.

Привлечение благотворительных фондов и управление ими

Членов:

  • обеспечить, чтобы все материалы по запросам и коммуникациям были точными и правильно отражали миссию организации
    и использование запрашиваемых средств,
  • гарантировать, что доноры получают информированные, точные и этичные советы о стоимости и налоговых последствиях
    взносов,
  • обеспечить использование взносов в соответствии с намерениями доноров,
  • обеспечить надлежащее управление всеми источниками доходов, включая своевременные отчеты об использовании и управлении
    таких средств, и
  • получить явное согласие доноров перед изменением условий финансовых операций.

Обработка конфиденциальной и служебной информации

Членов:

  • не разглашать привилегированную или конфиденциальную информацию неуполномоченным лицам,
  • придерживаются принципа, что вся информация о донорах и потенциальных клиентах, созданная организацией или клиентом или от их имени, является собственностью этой организации или клиента,
  • дает донорам и клиентам возможность удалить их имена из списков, которые продаются, сдают в аренду или обмениваются
    с другими организациями, и
  • при описании результатов сбора средств используйте точные и последовательные методы бухгалтерского учета, которые соответствуют соответствующим руководящим принципам
    , принятым соответствующим органом.

Компенсация, бонусы и сборы Finder

Членов:

  • не принимают компенсацию или не заключают контракты, основанные на процентах от взносов, а также
    членов не могут принимать гонорары или условные гонорары искателя,
  • разрешено принимать вознаграждение, основанное на результатах, например бонусы, только в том случае, если такие бонусы соответствуют преобладающей практике в собственных организациях членов и не основаны на процентах от взносов,
  • не предлагать и не принимать платежи или особые соображения с целью повлиять на выбор
    продуктов или услуг,
  • не выплачивает гонорары, комиссионные или процентную компенсацию, основанную на взносах, и
  • соответствуют требованиям законодательства о выплате средств, если они получают средства от имени донора или клиента.

Билль о правах донора

Филантропия основана на добровольных действиях для общего блага. Это традиция отдавать и делиться, что имеет первостепенное значение для качества жизни. Чтобы гарантировать, что благотворительность заслуживает уважения и доверия широкой общественности и что доноры и потенциальные доноры могут полностью доверять некоммерческим организациям и причинам, которые их просят поддержать, мы заявляем, что все доноры имеют следующие права:

  1. Чтобы быть проинформированным о миссии организации, о том, как организация намеревается использовать
    пожертвованных ресурсов, и о своей способности эффективно использовать пожертвования для их предполагаемых целей.
  2. Чтобы быть проинформированным о личности тех, кто работает в совете управления организации,
    и ожидать, что совет будет проявлять осмотрительность при выполнении своих управленческих обязанностей.
  3. Чтобы иметь доступ к самой последней финансовой отчетности организации.
  4. Чтобы быть уверенным, что их дары будут использованы в тех целях, для которых они были даны.
  5. Получить соответствующее признание и признание.
  6. Быть уверенным в том, что информация об их пожертвованиях обрабатывается с уважением и конфиденциальностью в пределах, предусмотренных законом.
  7. Ожидать, что все отношения с лицами, представляющими организации, представляющие интерес для донора, будут по своему характеру профессиональными.
  8. Чтобы узнать, являются ли те, кто ищет пожертвования, добровольцами, сотрудниками организации или нанятыми юристами.
  9. Чтобы иметь возможность удалять свои имена из списков рассылки, которыми организация может намереваться поделиться.
  10. Чтобы свободно задавать вопросы при пожертвовании и получать быстрые, правдивые и откровенные ответы.

ПРИНЯТО В 1993 ГОДУ • АВТОРСКИЕ ПРАВА AFP, AHP, CASE, GIVING INSTITUTE 2015 • ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Descargue una versión en Español.

Билль о правах электронного донора

Билль о правах электронных доноров был создан для решения проблем и проблем, связанных с благотворительной деятельностью в Интернете. AFP работает с другими благотворительными организациями, а также с поставщиками онлайн-услуг, чтобы обеспечить большее доверие онлайн-доноров к некоммерческим организациям и причинам, которые их просят поддержать.Билль о правах электронных доноров предназначен для связи с давно действующим Биллем о правах доноров AFP, созданным AFP в 1993 году совместно с другими благотворительными и некоммерческими группами. Этот документ был разработан для обеспечения осведомленности доноров об ответственности благотворительной организации перед своими донорами и ожиданиях, которые должны иметь доноры в отношении благотворительных организаций при совершении благотворительных пожертвований. Билль о правах донора AFP перечисляет десять прав, которыми обладает донор, — десять лучших практик, о которых всегда должны знать все благотворительные организации и доноры.

С момента создания Билля о правах доноров картина благотворительности кардинально изменилась. Одним из критических изменений стало растущее использование технологий для облегчения благотворительных пожертвований, в первую очередь через Интернет. Хотя Интернет обладает огромным потенциалом как инструмент благотворительности, он также создает новые проблемы — как для жертвователей, так и для благотворительных организаций. Поскольку Интернет является таким новым средством для пожертвований, передовые методы только начинают выявляться, и многие доноры и благотворительные организации не уверены в своих правах и обязанностях в Интернете.

Принципы Билля о правах электронных доноров

Билль о правах электронного донора призван дополнить исходный документ и предоставить дальнейшие и более подробные рекомендации для нового мира онлайн-пожертвований. В дополнение к правам, изложенным в Билле о правах донора, онлайн-доноры должны требовать от своих онлайн-юристов следующее:

  • Быть ясным и незамедлительно проинформированным о названии организации, личности, некоммерческом или коммерческом статусе, ее миссии и целях при первом посещении веб-сайта организации.
  • Чтобы иметь простой и понятный доступ к альтернативной контактной информации, кроме как через веб-сайт или электронную почту.
  • Чтобы быть уверенным, что все сторонние логотипы, товарные знаки, знаки доверия и другие идентифицирующие, спонсирующие и / или подтверждающие символы, отображаемые на веб-сайте, являются точными, обоснованными, актуальными и четко объясненными.
  • Чтобы быть проинформированным о том, дает ли вклад жертвователю право на налоговый вычет, а также обо всех ограничениях на такие вычеты в соответствии с действующим законодательством.
  • Чтобы быть уверенным, что все онлайн-транзакции и взносы происходят через безопасную, частную и надежную систему, которая защищает личную информацию донора.
  • Чтобы быть четко проинформированным, если пожертвование направляется непосредственно на предполагаемую благотворительную организацию, либо удерживается или передается через третье лицо.
  • Иметь простой и понятный доступ к политике конфиденциальности организации, размещенной на ее веб-сайте, и быть четко и недвусмысленно проинформированным о том, какую информацию организация собирает о доноре и как эта информация будет использоваться.
  • Чтобы получать четкую информацию о возможностях отказа от списков данных, которые продаются, передаются в общий доступ, сдаются в аренду или передаются другим организациям.
  • Не получать нежелательные сообщения или предложения, если даритель «не согласился» на получение таких материалов.

За деньгами: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — только второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее». должны заразить чистоту наших свободных, справедливых, добродетельных и независимых выборов.В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если измененный исход выборов «может быть получен иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, правительство не может быть выбор американского народа, но иностранных государств. Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместным заседанием Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам.”

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня у Соединенных Штатов есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя… униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью.

Получайте еженедельные обзоры прогрессивной политики.Подпишитесь на

InProgress

Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи. Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели — победы Трампа, — явные денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих местах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может использоваться, чтобы скрыть происхождение иностранных средств, перекачиваемых в комитет политических действий (PAC) или политическую рекламную кампанию в социальных сетях.Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки зарубежных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих приемах.

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и снискать его расположение. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента у Трампа было несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

Перспектива Трампа выгодной сделки в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, налаженные посредством деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждению Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, а также о его собственной готовности нарушить законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто на основании того, в чём она была вовлечена, сроки её проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта — и несколько других транзакций, описанных ниже — требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штатов. следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проведены в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не примет значительные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, в более широком смысле, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три этапа отмывания денег — это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого — создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может пропускать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап — интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и фермы троллей Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что ответчики «участвовали в сговоре с целью отмывания суммы, эквивалентной более 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных таким образом, чтобы извлечь выгоду из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих лиц, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание средств было направлено не только на дальнейшее преступление, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личные данные онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы — посеять раздор среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с личными данными в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации об онлайн-транзакциях, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или непосредственно связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США».Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные аккаунты для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как хакеры ГРУ, троллям ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа удачно резюмировал «разоблачение» олигархов в статье New Yorker : «В девяностые годы группа деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или сильно вооружены, чтобы заставить их повиноваться.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали решение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть этой суммы была выделена на избирательные кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

В досье Стила — исследовательской записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные платежи оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще недоказана, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, показывающей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные операции посольства России

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.Во время переходного периода Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных транзакций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем в два раза превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, посольство России попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Банк, как сообщается, заблокировал эту транзакцию, потому что подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты сотрудников, которые уже вернулись. в Россию.

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал судебный процесс над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания крупных сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под прикрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров».«Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовое маневрирование по обе стороны Атлантики может способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Она, как сообщается, направила предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов на участие во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым, как выяснилось позже, были романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее уголовном обвинении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, которого впоследствии опознали как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда многолетнее культивирование Бутиной NRA впервые было освещено в прессе, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для следователей банка.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Представители банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не известно больше, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. потом.»

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено обвинений в каких-либо преступлениях.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое описание финансирования кампании Трампа

Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде займов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на свою первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, как сообщается, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. На избрание Трампа в 2016 году NRA потратила не менее 30 миллионов долларов, а возможно, и до 70 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях и отрицает, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, демонстрируют, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения.И всего за день до того, как картина прибыла, Агаларов помог доставить Трамп-Тауэр совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозиционным исследованием политического противника Трампа Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок — если не за оба — Трамп поблагодарил Агаларова.

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансированию избирательной кампании отмечают, что в результате встречи с представителем «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России — на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. По данным Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

По сообщениям, три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным случаем сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, — эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву в ноябре 2013 года конкурс Мисс Вселенная. Двадцать миллионов — это также более трети из 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события являются связаны.

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая — тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Trump Tower.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность.

Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы — иногда банки отмечали подозрительную деятельность — из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет — потребовал внимательного изучения. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях в обоих случаях — после отчета GAO за 2000 год или в последнее время в отношении вышеуказанных транзакций.

Компании Кавеладзе перевели более миллиарда долларов через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая реальных бенефициаров. По данным GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде транзакций по телеграфному переводу, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний — вот почему до сих пор, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов в виде необслуживаемых средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, где Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщил, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать компании новые счета.

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, также заслуживает дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, с помощью которого миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту компании по сбору средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов из незаконных средств — цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная особенность, отличающая их от других российских олигархов, имена которых стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о бурном росте банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть 19,5 миллиона долларов.

Этот аргумент усиливается только в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на его класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и инаугурационного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие как минимум к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника — Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его дальнейшее владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса.На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать решение федерального судьи, разрешающего дело до раскрытия.

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной благосклонностью с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал лозунг кампании президента Барака Обамы 2008 года, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-ном.Трамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, дали дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной добропорядочности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

Хотя некоторые из первых пожертвований были менее изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы расслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески распоряжаться деньгами американских лоббистов. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа.Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Согласно документам, поданным U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по победе Трампа и СРН.После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки *. Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был постоянным участником Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН — роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продвигая свои связи Трампа с политиками и правительствами по всему миру, включая некоторых с сомнительной репутацией», согласно расследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные обвинители сослались на причастность Бройди к «схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением денег. миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Low, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознали их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в RNC после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы зачат в результате внебрачной связи. Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.Бройди признал факт романа, но заявил, что некоторые из утверждений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае — в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании денежных средств, полученных там.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конечном итоге войдя в состав инаугурационного комитета. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что, возможно, подавал фальсифицированные запросы о возмещении в инаугурационный комитет, предполагая, что у него не было достаточных средств контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (ФИК) уже выразила обеспокоенность по поводу предвыборной кампании Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, что в лучшем случае указывает на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства.”

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь не отставать» от сообщения Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. Будучи гостем пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум, судя по цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе зачем Коэну так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 года — месяц встречи в Башне Трампа с «российским государственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли, среди прочего, в DNC. , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как «Московский проект Трампа», неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение таких людей, как Бройди, Гейтс и Коэн, для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемым более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег со стороны Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка в настоящее время расследуют деятельность инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства.

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой дал показания, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о соучастии Трампа.Если это будет доказано, это установит образец пренебрежения законами о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться в целях политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение.

Правила финансирования кампании

Чтобы защитить суверенитет США, Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис.Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям — кандидатам или другим лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательных кампаний, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег — при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет находилась в затруднительном положении из-за блока уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосовали за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд операций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения, подпадающие под действие закона, должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, предположительно имеющих отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы выявить теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением проследить этот след.

Политические рекомендации

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевые области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявив и противодействуя этим общим факторам, можно устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые больше подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности — сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки.В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (Нидерланды) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство — Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, законодательство, такое как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Демократическая Республика) и Джоном Маккейном (Род-Аризона), потребует от компаний социальных сетей принять более строгие меры по запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые желают обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти человек, в состав которой войдут не более двух уполномоченных от та же политическая партия — замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитите расследование специального адвоката

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника.На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, который не был утвержден Сенатом, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать от Конгресса получения копии отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным участникам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются сценариями шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко накопил профессиональный и академический опыт, сосредоточившись на Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко — выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель — исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за должностное проступок, в 2012 году заявление Эллиота Бройди было отозвано на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении — попытке вознаграждения должностных лиц за проступок. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация
  • Составили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, выявляя аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?
  • Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?
  • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?
  • После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании социальных сетей для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?
Посол Кисляк и помеченные посольством России операции
  • Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?
  • Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?
  • Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?
  • Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?
Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки
  • Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?
  • Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?
  • Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?
  • Есть все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день выявлены сущности S.? Участвовала ли она в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?
  • Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?
  • Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?
  • Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?
Связь Агаларовых с Трампом
  • После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп — включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе — в каких-либо деловых операциях?
  • Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?
  • Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?
  • Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?
Американские олигархи, богатство России
  • Каков был характер причастности Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?
  • Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?
  • Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из его соратников?
Постсоветские деньги и инаугурация Трампа
  • Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?
  • Есть U.S. дочерние или зависимые компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?
Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств
  • Каковы были источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций с 2006 по 2016 год?
  • Собирал ли кто-нибудь средства на кампанию Трампа из-за рубежа?
  • Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?
  • Были ли внесены какие-либо авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?
  • Создал ли Майкл Коэн какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом, во время кампании и перехода?

Примечания

Topline выводов из сбора средств во втором квартале

С Мэгги Севернс, Дэниэлом Штраусом и Джеймсом Аркиным

Следующий информационный бюллетень представляет собой сокращенную версию Morning Score от Campaign Pro.Чтобы получить более раннее утреннее чтение о экспоненциально увеличивающемся количестве гонок — и для более полной агрегации самых важных новостей кампании за день — подпишитесь на Campaign Pro сегодня. (https://subscriber.politicopro.com/proinfo)

СИРЕНА — ВЫВОДЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТИР — 54 республиканца в Палате представителей были оскорблены своими соперниками-демократами в прошлом квартале, — скачок по сравнению с 43 членами Республиканской партии в первом квартале, что является признаком того, что сбор средств для кандидатов-республиканцев ухудшается, а не лучше. В 25 гонках на открытом поле битвы демократы возглавляли сбор средств во всех из них, кроме двух.Из этих демократических претендентов на места, удерживаемые Республиканской партией, 22 собрали более 1 миллиона долларов за последние три месяца. Республиканцы указывают на наличные деньги кандидата как на лучший показатель финансовой устойчивости, но цифры за последние три месяца не сильно улучшились. В первом квартале у 16 ​​республиканцев было меньше денег в банке, чем у их соперников-демократов, но во втором квартале у 15 членов Республиканской партии по-прежнему было меньше денег, чем у их оппонентов-демократов.

— Но, и это большое но, Фонд лидерства Конгресса собрал 51 миллион долларов в ОДНОМ квартале, все из которых пойдут на удержание республиканского большинства и поддержку членов, отстающих в финансовом отношении.

— Стоит отметить, что — это член палаты представителей Девин Нунес (Республика Калифорния), который собрал больше всех действующих членов в этом квартале. В Дэвид М. Друкер из Washington Examiner сообщил, что Нуньес собрала около 5 миллионов долларов и имеет в наличии 6,1 миллиона долларов наличными.

— Проект Дом Победа, группа Демократические мегадоноры также переводили деньги на 10 демократических кампаний, каждая из которых получала примерно 250 000 долларов за каждый Отчет FEC.

СЕГОДНЯ СТОК ВЫБОРОВ — Республиканская партияСегодня вечером Марта Роби попытается отбиться от бывшего члена палаты представителей Бобби Брайта во втором туре во 2-м округе Алабамы (вы можете проверить результаты здесь). Гонка выглядела рискованно для Роби, выходящей с июльских праймериз, где она получила только 39 процентов голосов после того, как ее оппоненты нарисовали ее как не поддерживающую президента Дональда Трампа. Но, как Даниэль Штраус из Campaign Pro сообщил на прошлой неделе, что дела ее начали улучшаться после того, как президент написал в Твиттере одобрение (Брайт все же поднялся с поздняя реклама, изображающая ее как «Never Trumper»).Также не повредило, что вся делегация Республиканской партии штата поддержала ее, а Торговая палата вышла в эфир с рекламой, поддерживающей ее, и ударила Брайта за поддержку нынешнего лидера меньшинства Нэнси Пелоси в качестве спикера, когда он служил в Конгрессе в качестве демократа. . Брайт дал интервью BuzzFeed News ‘Алексис Левинсон, в которой он пытался изобразить поддержку президента как плохую вещь, говоря: «Она сказала президенту уйти в отставку и уйти с дороги, а затем она ушла — каждый раз, когда он корчился, она была там, чтобы почувствовать это. .Жители Республиканской партии также сказали Левинсону, что поддержка Трампа — не первое, о чем они думают.

Доброе утро вторника. Забавный факт, который я только что узнал: сенатор Джефф Флейк (республиканец из Аризоны) и Мартин Генрих (демократ от штата Нью-Йорк) провели вместе неделю на необитаемом острове ради особого Discovery. Чем больше ты знаешь! Как всегда, вы можете написать мне по адресу [адрес электронной почты защищен] или напишите мне в @ZachMontellaro. Спасибо великой Елене Шнайдер ( [электронная почта защищена]; @ec_schneider) за ее сборы на дом.Убедитесь, что вы поймали ее и Стива Шепарда сегодня на POLITICO Pro Summit (который состоится livestreamed), где они возьмут интервью у Джона Роджерса из NRCC и Дэна Сены из DCCC в 15:40.

Сегодня внесла свой вклад вся команда кампании. Напишите им на [электронная почта защищена], [электронная почта защищена], [электронная почта защищена] и [электронная почта защищена]. Следуйте за ними в Twitter: @PoliticoScott, @ DanielStrauss4, @MaggieSeverns и @JamesArkin.

ПРОСТО ВЫПУСКАЛИ: Просмотрите последний опрос POLITICO / AARP, чтобы лучше понять избирателей Аризоны старше 50 лет, избирательный блок, готовый сформировать промежуточные результаты выборов.Узнайте о приоритетных вопросах для латиноамериканских избирателей в возрасте 50+, которые помогут определить, станет ли Аризона синим или останется красным.

Дней до выборов 2018 года: 112.

Ближайшие даты выборов — 24 июля: Первичные стоки в Грузии. — 2 августа: Праймериз в Теннесси. — 7 августа: Праймериз в Канзасе, Мичигане, Миссури и Вашингтоне.

Ближайшие сроки первичной подачи заявок Луизиана: 20 июля.

2016 FOREVER — Вывод из совместной пресс-конференции Трампа с президентом России Владимиром Путиным лучше всего резюмируется в заголовке POLITICO: «Трамп публично поддерживает Путина в вопросе вмешательства в выборы». Еще от Мэтта Нуссбаума: «Президент Дональд Трамп в понедельник публично встал на сторону президента России Владимира Путина по поводу своих собственных спецслужб, отказавшись осудить Кремль за вмешательство в выборы 2016 года и заявив, что« я не вижу причин », почему Россия взломали компьютерные серверы Демократической партии.… Путин, со своей стороны, отрицал вмешательство России в выборы в США, хотя заявил, что действительно хочет, чтобы Трамп победил на президентских выборах 2016 года. «Да, был», — сказал Путин. ‘Да.'»

— А как сторонники Трампа реагируют на его встречу с Путиным? Анита Кумар из McClatchy сообщила, что, по их мнению, президент должен иметь возможность делать то, что, по его мнению, должно быть сделано (однако, это было опубликовано перед пресс-конференцией): «Они говорят, что восхищаются Трампом за то, что, по их мнению, будет его стратегией показать Путину. он босс в их отношениях.Они хвалят его за успешную встречу с другим авторитарным лидером, Ким Чен Ыном из Северной Кореи. И они считают, что Трампу задело медленное и продолжающееся расследование того, заключалась ли кампания Трампа в сговоре с Россией, чтобы вмешаться в президентскую кампанию 2016 года ».

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОМЕРА ФИНАНСИРОВАНИЯ — MI-SEN: Сенатор Дебби Стабеноу (штат Мичиган) привлекла почти 1,9 миллиона долларов при 9,6 миллиона долларов наличными на руках, Об этом сообщил Джеймс Аркин из Campaign Pro.

— Ассоциация губернаторов-демократов объявила , что во втором квартале она привлекла 13 миллионов долларов США. Даниэль Штраус из Campaign Pro.

— Республиканская ассоциация губернаторов удвоила сбор средств для DGA, принеся за квартал 26,6 миллиона долларов, а также от Даниэля.

— Республиканская ассоциация генеральных прокуроров собрала почти 5,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года, в результате чего объем средств организации за цикл составил 26,6 миллиона долларов.

— Демократическая ассоциация генеральных прокуроров собрала почти 2 миллиона долларов во втором квартале, в результате чего общий улов группы за цикл составил 12 долларов.2 миллиона.

— America First Action Inc., super PAC, созданная для помощи президенту Дональда Трампа, за последний квартал собрала 5 миллионов долларов — примерно столько же, сколько группа привлекла за первые три месяца 2018 года, несмотря на то, что провела крупный сбор средств. с участием самого президента в июне. America First Action также имеет аффилированную группу 501 (c) (4), America First Policies, которая занимается сбором денег и не обязана раскрывать информацию о ежеквартальном сборе средств.Посмотреть подачу здесь.

СРЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ — Сценарий Закона о доступном медицинском обслуживании также изменился: демократы теперь используют его как дубину для республиканцев, обещая защищать закон. Шон Салливан из Washington Post: «Демократы, находящиеся на переднем крае борьбы за Конгресс, более открыто, чем когда-либо, говорят о защите закона о здравоохранении. Они часто противопоставляют свои позиции политике Республиканской партии 2017 года по отмене и замене ACA, которая рухнула в Сенате после того, как три республиканца объединились с демократами, чтобы победить его.… Другие факторы также усложнили кампанию по охране здоровья для республиканцев. Неудачная попытка отменить закон оставила горький вкус консервативным избирателям, которые стремились к тому, чтобы они выполнили свое давнее обещание отменить закон ».

— Демократические губернаторские кампании также выступают в качестве последней линии защиты для политики в области прав на аборт. Campaign Pro’s Даниэль Штраус: «Эта проблема была в центре внимания моей кампании, потому что в дальнейшем я вижу, что не только возможно, но и вероятно, что Roe v.Уэйд будет отменен », — заявила бывший член палаты представителей Гвен Грэм, кандидат от демократов на пост губернатора Флориды. Демократы, по крайней мере, из полдюжины других конкурирующих губернаторских гонок, делают то же самое. Действия, предпринятые на прошлой неделе с целью захватить вакансию в Верховном суде, показывают, насколько тщательно деятельность президента Дональда Трампа и острые национальные проблемы являются движущей силой дебатов в среднесрочной перспективе — даже в соревнованиях на уровне штатов ».

ТЕМНЫЕ ДЕНЬГИ СТАНОВЯТСЯ ТЕМНЕЕ — IRS объявило, что многим освобожденным от налогов 501 (c) группам не нужно будет раскрывать имена или адреса доноров.Аарон Лоренцо из Tax Pro: «Согласно только что опубликованным инструкциям агентства, организациям, зарегистрированным как группы Раздела 501 (c), кроме благотворительных групп в соответствии с разделом 501 (c) (3), больше не нужно подавать Приложение B к Форме 990 вместе со своими ежегодными возврат, в котором они должны были перечислить жертвователей, которые пожертвовали не менее 5000 долларов. Республиканцы в Конгрессе годами настаивали на изменениях вместе с консервативными группами, утверждая, что IRS использовало информацию о пожертвованиях в карательных, политических целях. Это нацелено на права американцев по Первой поправке, согласно противникам Приложения B.”

НА ВОЗДУШНЫХ ВОЛНАХ — DSCC резервирует начальные 30 миллионов долларов на телевизионную рекламу в шести штатах на полях сражений. От Джеймса: «Первоначальный раунд инвестиций из независимого отдела расходов DSCC пойдет в Индиану, Западную Вирджинию, Северную Дакоту и Монтану — штаты с демократическими лидерами, а также в Неваду и Аризону, две из главных возможностей для привлечения демократов. , по словам помощника DSCC, который попросил анонимно поделиться стратегией комитета.… Помощник DSCC не предоставил разбивку того, сколько комитет инвестирует в каждый отдельный штат, и подчеркнул, что это представляет собой только начальный раунд инвестиций ».

БОРЬБА СО СКОТУСОМ — Консервативная сеть судебных органов по борьбе с кризисом отказывается от дополнительно на 1,4 миллиона долларов. в рекламе в поддержку кандидатуры Бретта Кавано в Верховный суд. Бёрджесс Эверетт из POLITICO: «По словам чиновника, знакомого с этими усилиями, общие расходы группы на рекламу на этой неделе увеличатся до 3,8 миллиона долларов.Последняя партия рекламы будет нацелена на четырех сенаторов-демократов из консервативных штатов в национальных кабельных и вещательных сетях на их внутренних рынках: Джо Манчин из Западной Вирджинии, Джо Доннелли из Индианы, Хайди Хейткамп из Северной Дакоты и Дуг Джонс из Алабамы ».

— «Американцы за процветание» объявили, что потратят с шестизначными суммами на прямую почтовую рассылку и цифровую рекламную кампанию в поддержку подтверждения Кавано. Флагманская группа политической сети братьев Кох отправляет прямая почтовая рассылка во Флориде, Индиане, Западной Вирджинии и Северной Дакоте.А цифровая реклама будет работать в этих четырех штатах, а также в Миссури, Пенсильвании, Монтане, Огайо и Мичигане, во всех штатах, где сенаторы-демократы будут переизбраны в 2018 году, а также в Алабаме, где сенатор Дуг Джонс снова появится на выборах в 2020 году.

CONVENTION WATCH — Городской совет Шарлотты, Северная Каролина, узким голосом проголосовал 5–4 за поддержку проведения республиканского съезда 2020 года. Стив Харрисон, Эли Портильо и Кэти Глюк из журнала Charlotte Observer: «Руководители города надеются выиграть съезд на этой неделе, проголосовав за разрешение управляющему города заключать контракты с Республиканским национальным комитетом и местным принимающим комитетом.Отборочная комиссия RNC примет решение на голосовании в Остине, штат Техас. … Члены Совета обсуждали, сможет ли Шарлотта принять президента Дональда Трампа, не одобряя его и противоречивую политику его администрации, но в конечном итоге они решили, что потенциальные выгоды перевешивают риски для города ».

ПЕРЕКРЫТЬ ЗА ЗАВЕСОМ — Бывший суперкомпьютер Super PAC советника по национальной безопасности Джона Болтона был основным клиентом Cambridge Analytica. Но Марк Грумбридж, давний советник Болтона, назвал данные «до смешного плохими» в интервью Дэйв Левинталь и Кэрри Левин из Центра общественной честности: «Грумбридж был в первом ряду в усилиях Болтона по избранию про-национальных консерваторов в сфере безопасности в то время, когда сам Болтон был склонен повышать свой личный авторитет и обдумывать президентскую гонку.«Он сказал:« Послушайте, это группа [Роберта] Мерсера, мы собираемся что-то с ними сделать », — сказал Грумбридж о Болтоне, который с апреля служил советником Дональда Трампа по национальной безопасности и разорвал связи со своим… одноименный супер PAC. «У Болтона было 5 миллионов долларов причин, чтобы продолжить сотрудничество с Cambridge Analytica».

Какую роль будут играть латиноамериканские избиратели старше 50 лет в Аризоне этой осенью? Прочитать новую серию журнала POLITICO Magazine «Решающие», которые фокусируются на этом мощном избирательном блоке, который может стать определяющим фактором в превращении Аризоны в синий цвет.

CODA — ЦИТАТА ДНЯ: «Я видел, как российская разведка манипулировала многими людьми в течение моей профессиональной карьеры, и я никогда бы не подумал, что президент США станет одним из тех, кого разыгрывают старые руки КГБ», — . Уилл Херд (R-Техас) на Саммит Трамп-Путин.

AFP: основы фандрайзинга | Ассоциация специалистов по сбору средств

Курс AFP по основам сбора средств
Виртуальная доставка
8:00 — 17:15 Четверг и пятница
21 и 22 октября 2021 г.

Этот комплексный двухдневный виртуальный курс предоставляет полный обзор сбора средств для лиц с опытом работы менее 5 лет или для тех, кто думает о карьере в области сбора средств.Благодаря тому, что каждый день выделяется время для обсуждения и общения, это также дает отличные возможности для построения отношений в сообществе по сбору средств.

Содержание курса охватывает роли и обязанности сборщиков денег, с акцентом на обязанности, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в начале своей карьеры. Модули преподаются в активном стиле обучения и могут включать тематические исследования и / или проекты, что делает обучение как предметным, так и приятным. Участие во всех модулях дает 16 кредитов CFRE для повышения квалификации.

Основы модулей курса по фандрайзингу

День 1 (21 октября)

  • Модуль I: Обзор сбора средств
  • Модуль II: Разработка комплексной программы сбора средств
  • Модуль III: Маркетинг для постоянного успеха
  • Модуль IV: Построение и поддержание отношений

День 2 (22 октября)

  • Модуль V: Обеспечение подарка
  • Модуль VI: Волонтеры — партнеры по сбору средств
  • Модуль VII: Управление и отчетность

Факультет «Основы фандрайзинга»

Ровена Вейлан, CFRE — основатель и ведущий инструктор, Новая школа фандрайзинга
Шеллина Лахдхир, CFRE- менеджер, Major Gifts, St.Paul’s Foundation
Андреа Райт, MBA — исполнительный директор, Фонд полиции Ванкувера
Дарья Савики, BSC, CFRE — заместитель директора по планированию подарков и недвижимости | Участие в разработке и выпускниках, UBC
София Джанмохамед, MBA, CFRE — вице-президент по лидерству и управлению, Канадское онкологическое общество
Джефф Норрис, MBA, CFRE — президент и генеральный директор, Фонд Королевской Колумбийской больницы
Дэвид Марк, CPA, CGA, CFRE — Директор по донорским и информационным службам, BC Children’s Hospital Foundation
Сесилия Таппер, CFRE — Директор, Major Gifts, St.Paul’s Foundation


* Курс «Основы сбора средств на 2021 год» стоит 16 кредитов CFRE для повышения квалификации.

Информация о стоимости курса

Early Bird (зарегистрируйтесь до 16:00 3 октября 2021 г.)
Член AFP — 395 долларов США + НДС
Не-член — 450 долларов США +

НДС

Обычная ставка (после 16:00 3 октября 2021 г.)
Член AFP — 450 долларов США + налог на товары и услуги
Неучастники — 550 долларов США + налог на товары и услуги

Girl Up | Объединяя девочек, чтобы изменить мир

Положение девочек
Нет страны в мире, где женщины равны
Южная Америка
  1. Женщины составляют только 30% государственных служащих в Южной Америке

    Подробнее

Северная Америка
  1. Только 51% женщин в Мексике имеют возможность заниматься спортом в детстве

    Подробнее

  2. Женщины занимают только 25% мест в правительстве США

    Подробнее

Европа
  1. 34% девочек в Европе считают, что области STEM не предназначены для девочек и женщин

    Подробнее

Азия
  1. 25% девочек в Индии бросают школу из-за отсутствия доступа к продуктам менструального цикла

    Подробнее

Африка
  1. Женщины и девочки составляют более 50% всех беженцев, внутренне перемещенных лиц или лиц без гражданства в Африке

    Подробнее

  2. 52.2 миллиона африканских девочек не имеют доступа к образованию

    Подробнее

Австралия
  1. Каждая третья девочка и женщина в течение своей жизни подвергнутся гендерному насилию

    Подробнее

Прочтите наши истории
  1. Мероприятие еще не началось, и я уже чувствовал связь со всеми этими женщинами, которые были здесь ради общей цели: бороться за равенство.

    Тарин Эвердин

    Подробнее

  2. Заканчивая первый год обучения, я был взволнован, узнав о Girl Up. Когда я читал об этом больше, я был в восторге от того, что такой подросток, как я, мог активно участвовать в изменении ситуации.

    Зои Хит

    Подробнее

  3. Хотя MUSLIMGIRL.COM больше не может быть «маленьким блогом», а основатель Амани Аль-Хататбех больше не может быть подростком средней школы, создающим контент из своей спальни в Нью-Джерси, его стремление усилить голоса молодых мусульманских женщин, разнообразить их представительство в основные средства массовой информации, и создание более открытого для всех мира еще далеко от завершения.

    Карина Шарма

    Подробнее

  4. В январе 2018 года, когда доктор Ло Цяньцянь сообщила о жестоком обращении со стороны своего руководителя, Чэнь Сяоу, в социальных сетях, стало известно много других историй #MeToo.

    Юньмэй Ли

    Подробнее

  5. В труднодоступных местах, таких как сельская местность и группы меньшинств, девочки в более молодом возрасте страдают от предпочтений сына, детских браков, подростковой беременности, неуверенности в себе и многих других проблем.

    Юньмэй Ли

    Подробнее

Как мы работаем
Молодые лидеры начинают здесь

Girl Up направляет и поддерживает девочек на их пути от лидера к преобразователю, предлагая специализированные программы по глобальным гендерным вопросам, а также в области организации, защиты, сбора средств и коммуникации.

Начать

Я никогда не думала, что у меня будет такая возможность: быть в окружении стольких замечательных девушек, которые так же увлечены вопросами социальной справедливости, как и я.

Фатимата Чам, консультант по работе с подростками 2018-2019
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ
Стенд с девушками

Адвокат. Организуйте. Сбор средств. Спонсируйте мероприятие. Давать. Повысь свой голос.

  1. Дайте

    Сделайте пожертвование или станьте нашим партнером, чтобы мобилизовать новое поколение тех, кто вносит изменения.

    Способы поддержки
  2. Advocate

    Узнайте, как мы вдохновляем, обучаем и расширяем возможности лидеров по всему миру.

    Узнать больше
  3. Будьте в курсе

    Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних новостей и событий в движении Girl Up.

    Подписаться
Примите участие
  1. Сделайте влияние

    Познакомьтесь с десятками тысяч разработчиков изменений из 120 стран и 50 штатов США.

    Присоединиться к
  2. Изучите проблемы

    Узнайте больше о наших программах лидерства.

    Исследуйте
  3. Приходите на мероприятие

    Познакомьтесь с создателями перемен со всего мира IRL!

    Посетить

Как подозреваемый китайский шпион получил доступ к политике Калифорнии

Подозреваемый агент китайской разведки установил обширные связи с местными и национальными политиками, включая U.Конгрессмен США, в ходе которого, по мнению официальных лиц США, была проведена политическая разведывательная операция, проводимая главным гражданским шпионским агентством Китая в период с 2011 по 2015 год, Axios обнаружил в ходе продолжавшегося год расследования .

Почему это важно: Предполагаемая операция дает редкое представление о том, как Пекин пытался получить доступ к и повлиять на политические круги США.

  • Хотя деятельность этого предполагаемого оперативника, похоже, прекратилась во время правления Обамы, опасения по поводу операций по влиянию Пекина охватили время пребывания президента Трампа у власти и будут по-прежнему оставаться в центре внимания Соединенного Королевства.Контрразведка С. при администрации Байдена.
По часовой стрелке сверху слева: Клык с членом городского совета Дублина Эриком Суолвеллом на студенческом мероприятии в октябре 2012 года; фото без даты Фанга, ныне бывшего мэра Фремонта Билла Харрисона и члена палаты представителей Джуди Чу; Клык с тогдашним респ. Майк Хонда и тогдашний член городского совета Сан-Хосе Эш Калра на мероприятии в марте 2014 года в посольстве Китая в округе Колумбия Источники: Ренрен, Facebook, Facebook

Женщина в центре операции , гражданка Китая по имени Фанг Фанг или Кристин Фанг , был нацелен на начинающих местных политиков в районе залива и по всей стране, у которых был потенциал добиться успеха на национальной арене.

  • По словам нынешних и бывших сотрудников разведки США и одного бывшего выборного должностного лица, благодаря сбору средств для кампании, обширным сетевым связям, личной харизме и романтическим или сексуальным отношениям как минимум с двумя мэрами Среднего Запада Фанг смог приблизиться к политической власти.
  • Несмотря на то, что официальные лица США не верят, что Фанг получал или передавал секретную информацию, этот случай «имел большое значение, потому что были очень, очень чувствительные люди, которые были пойманы» в сети разведки, нынешним высокопоставленным сотрудником У.Об этом сообщил сотрудник спецслужб С.
  • Частная, но несекретная информация о государственных чиновниках, такая как их привычки, предпочтения, графики работы, социальные сети и даже слухи о них, — это форма политической разведки. Сбор такой информации — ключевая часть деятельности иностранных спецслужб.

Среди наиболее значимых целей усилий Фанга был член палаты представителей Эрик Суолвелл (штат Калифорния).

  • Фанг принимал участие в сборе средств для кампании по переизбранию Свалвелла в 2014 году, по словам одного из политических деятелей района Залива и нынешнего сотрудника U.Сотрудник разведки С. Офис Swalwell был непосредственно осведомлен об этой деятельности от его имени, сказал политический деятель. Тот же политический деятель, который был свидетелем сбора средств Клыком от имени Свалвелла, не обнаружил никаких доказательств незаконных пожертвований.
  • Записи Федеральной избирательной комиссии не указывают на то, что Фанг сделала пожертвования, которые запрещены для иностранных граждан.
  • Фанг помог разместить по крайней мере одного стажера в офисе Свалвелла, по словам тех же двух людей, и взаимодействовал с Свалвеллом на нескольких мероприятиях в течение нескольких лет.

В заявлении из офиса Свалвелла, предоставленном Axios, говорится: «Представитель Свалвелла давным-давно предоставил информацию об этом человеке — с которым он встречался более восьми лет назад и которого не видел почти шесть лет — в ФБР. Чтобы защитить информацию, которая может быть засекречена, он не будет участвовать в вашей истории ».

Что произошло: В ходе расширяющегося контрразведывательного расследования федеральные следователи были настолько встревожены поведением и действиями Фанга, что примерно в 2015 году они предупредили Сволвелла о своих опасениях, дав ему так называемый защитный инструктаж.

  • Сволвелл немедленно оборвал все связи с Фангом, по словам нынешнего сотрудника разведки США, и он не был обвинен в каких-либо правонарушениях.
  • Фанг неожиданно покинул страну в середине 2015 года в ходе расследования. Она не ответила на многочисленные попытки Axios связаться с ней по электронной почте и в Facebook.

Между строк: Случай демонстрирует стратегию Китая по развитию отношений, которые могут занять годы или даже десятилетия, чтобы принести плоды.Коммунистическая партия Китая знает, что сегодняшние мэры и члены городского совета завтра станут губернаторами и членами Конгресса.

  • За годы, прошедшие после расследования Фанга, ФБР уделяло первоочередное внимание расследованиям операций по влиянию Китая, создав в мае 2019 года подразделение в рамках бюро, которое занимается исключительно противодействием деятельности Пекина на уровне штата и на местном уровне. Представители службы национальной безопасности США считают, что угроза, исходящая от Китая, со временем только возрастает.
  • «Она была всего лишь одним из множества агентов», — сказал нынешний старший сотрудник У.Сотрудник разведки С.
  • Пекин «участвует в очень изощренной кампании злонамеренного иностранного влияния», — сказал директор ФБР Крис Рэй в речи в июле 2020 года. Эти усилия включают «подрывные, необъявленные, преступные или принудительные попытки повлиять на политику нашего правительства, исказить общественный дискурс нашей страны и подорвать доверие к нашим демократическим процессам и ценностям», — сказал Рэй.

В ФБР от комментариев отказались. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Подробности: Axios беседовал с четырьмя действующими и бывшими сотрудниками разведки США по этому делу в течение более чем года. Они попросили сохранить анонимность, поскольку не имели права говорить со СМИ по этому делу.

  • Аксиос также поговорила с 22 нынешними и бывшими выборными должностными лицами, политическими деятелями и бывшими студентами, которые знали Фанг лично, когда она находилась в Соединенных Штатах.
Обложка: Как работал Фанг
Иллюстрация: Сара Грилло / Axios

Друзья и знакомые Фанг сказали , что ей было от 20 до 30, когда она жила в США.С. и был зачислен студентом в университет Bay Area.

Она использовала политические собрания , конференции гражданского общества, предвыборные митинги и мероприятия в кампусе для связи с выборными должностными лицами и другими видными деятелями, по словам представителей разведки США, политических агентов района Залива, бывших студентов, а также нынешних и бывших выборных должностных лиц, которые знал ее.

  • Сотрудники разведки США полагали, что она наблюдала за вероятными ничего не подозревающими субагентами, которых она помогла разместить в местных политических офисах и офисах Конгресса.
  • Фанг посещала региональные конференции мэров США, что позволило ей расширить сеть своих политиков по всей стране.
  • По словам одного сотрудника разведки США и одного бывшего выборного должностного лица, она также участвовала в сексуальных или романтических отношениях как минимум с двумя мэрами городов Среднего Запада в течение примерно трех лет.
  • По словам двух сотрудников разведки, по крайней мере два отдельных сексуальных контакта с избранными должностными лицами, включая одного из этих мэров Среднего Запада, были пойманы ФБР с помощью электронного наблюдения за Фангом.Axios не смог опознать избранных должностных лиц или поговорить с ними.

В период с 2011 по 2015 годы деятельность Фанг позволила ей познакомиться со многими наиболее известными политиками района Залива.

  • По словам бывшего организатора кампуса и сообщений в социальных сетях, она вызвалась участвовать в неудачном предложении Дома Ро Ханна в 2014 году. (Ханна, демократ, был избран в Палату представителей в 2016 году.) В офисе Ханна заявили, что он помнит, как видел Фанг на нескольких индийско-американских политических собраниях, но больше не контактировал с ней.В офисе Ханны заявили, что ФБР не информировало его о ее деятельности. Сотрудники кампании Ханна 2014 года заявили, что имя Фанга не фигурирует в их личном деле, хотя они сказали, что их записи не включают всех добровольцев.
Флаер по сбору средств для представителя Тулси Габбард. Источник: Facebook
  • Фэнг помогал в сборе средств для республиканца Тулси Габбард (Гавайи) в 2013 году, согласно листовке с мероприятия, которую Фанг опубликовал в Facebook. На протяжении нескольких лет она появлялась на фотографиях с рядом калифорнийских политиков, в том числе с Ханной, Суолвелл, республиканцем.Джуди Чу (штат Калифорния), а затем — член палаты представителей. Майк Хонда (штат Калифорния).
  • Габбард «не помнит, чтобы встречался с ней или разговаривал с ней, а также не помнит, чтобы она играла важную роль в сборе средств», — сказал представитель в электронном письме Axios.
  • Член городского совета Фремонта Радж Салван, имя которого указано на листовке, сказал Аксиосу, что он не знал о роли Фэнг в этом событии, и ее имя было добавлено к листовке другими лидерами азиатского происхождения.
  • В офисе Чу заявили, что у них нет записей о Кристине Фанг.Хонда сказал, что не помнит встречи с Фангом.
Слева направо: Фанг с членом городского совета Фремонта Раджем Салуаном (слева), а затем — США. Кандидат от Палаты представителей Ро Ханна на сборе средств в сентябре 2013 года для республиканца Тулси Габбард; Фанг помог организовать ратушу в 2012 году для члена палаты представителей Джуди Чу. Источники: Facebook

Итог: Должностные лица США считают, что настоящей причиной пребывания Фэна в США был сбор политической разведки и оказание влияния на растущих должностных лиц США по вопросам, связанным с Китаем.

  • Тесные отношения между U.Выборное должностное лицо С. и тайный агент китайской разведки могут предоставить китайскому правительству возможность повлиять на мнение ключевых лиц, принимающих решения.
  • Пекин может стремиться влиять на вопросы внешней политики, напрямую связанные с Китаем, или на вопросы, близкие к дому, такие как партнерство с китайскими компаниями для местных инвестиций — проблема, особенно важная для чиновников местного уровня, таких как мэры и члены городского совета.
Тревога: реакция США
Иллюстрация: Сара Грилло / Axios

U.Сотрудники контрразведки S. заявили, что, по их мнению, Фанг действовал по указанию Министерства государственной безопасности Китая (MSS), главного гражданского шпионского агентства страны.

  • Официальные лица США впервые заметили Клыка в результате наблюдения, которое они вели за другим человеком — подозреваемым офицером Службы безопасности США, работающим под прикрытием дипломатом в консульстве Сан-Франциско, сказал нынешний сотрудник контрразведки США.
  • Подозреваемый офицер использовал консульство в качестве базы для работы с У.С. политиков, в том числе приглашающих их в поездки в Китай, сообщил чиновник.
  • Чиновник добавил, что и Фанг, и подозреваемый офицер были сосредоточены на сборе политической разведки и проведении операций влияния в районе залива. (Аксиос подтвердил через записи Госдепартамента США, что китайский дипломат с тем же именем, что и подозреваемый офицер MSS, находился в Сан-Франциско в то время, когда там находился Фанг.) .Должностные лица С. должны изучить собственное прошлое и деятельность Фанга, сказал чиновник.
  • Однако, по словам двух официальных лиц США, предполагается, что основные кураторы Фанга базировались в Китае.

Клык находится под наблюдением ФБР , заявили четыре нынешних и бывших чиновника США. По словам одного действующего и одного бывшего сотрудника разведки США, отдел ФБР в Сан-Франциско провел контрразведывательное расследование деятельности Фанга.

  • «Дело в том, что она путешествовала по стране», приближаясь к У.Политики С. «были большим красным флагом», сказал один из чиновников. «Она была на миссии».

Что произошло дальше: Старшие должностные лица американской разведки в 2015 году провели несколько оборонительных брифингов, чтобы предупредить целевых местных и национальных политиков о связях Фанга с китайской разведкой и потенциальных китайских активах в их офисах, сказал один из этих чиновников.

  • Сотрудники разведки США также провели несколько брифингов по этому делу для официальных лиц Белого дома и членов Конгресса, сказал нынешний высокопоставленный чиновник.
  • Билл Харрисон, мэр Фремонта, Калифорния, в то время сказал, что знает Фанг, потому что она добровольно работала в его офисе и участвовала во многих местных политических и общественных мероприятиях. Харрисон сказал Axios, что в августе 2015 года с ним связались представители ФБР, которые предупредили его о предполагаемой деятельности Фанга в районе залива.
  • Должностные лица Бюро заявили, что деятельность Фанга была частью «долгой игры», нацеленной на местных политиков, напомнил Харрисон. ФБР сообщило ему, что стратегия китайского правительства заключается в том, чтобы «завязать с вами отношения и посмотреть, продвинетесь ли вы по линии», — сказал Харрисон.
Как это закончилось: Фанг внезапно покинул США
Иллюстрация: Сара Грилло / Axios

Официальные лица США заявили, что китайская разведка прервалась в середине 2015 года, когда Фанг покинул США в ходе расследования, проводимого ФБР.

  • Фанг планировал поехать в Вашингтон, округ Колумбия, на мероприятие в июне 2015 года.
  • Но незадолго до этого она сказала, что больше не может присутствовать, потому что ей неожиданно нужно было вернуться в Китай, по словам знакомого из Калифорнии в той же поездке, который разговаривал с Axios.

Многие из политических контактов Фэнг в районе залива были удивлены и сбиты с толку ее внезапным отъездом из страны.

  • «Когда она внезапно ушла, мы все как бы почесали в затылке», — вспоминает Харрисон, бывший мэр Фремонта. (ФБР связывалось с Харрисоном после ухода Клыка.)
  • «Она исчезла с лица земли», — вспоминал Гилберт Вонг, бывший мэр Купертино, Калифорния, который часто видел Клыка на политических мероприятиях.
  • Но в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее отъезду, в политических кругах Залива ходили слухи о том, что ФБР расследует ее, по словам четырех местных организаторов, политических агентов и выборных должностных лиц, которые ее знали.

Фанг не вернула в США, заявили сотрудники разведки и ее бывшие политические знакомые. Похоже, что она в значительной степени прервала контакты со своими друзьями из США и сетями, которые она годами создавала в Калифорнии.

Министерство юстиции не выдвигало никаких публичных обвинений против Фанга.

Почему Пекин нацелен на район залива Калифорнии
Данные: FEC; Карта: Эндрю Уизерспун / Axios

Залив предлагает идеальные условия для сотрудников внешней разведки, стремящихся выявлять амбициозных местных политиков с национальными устремлениями и атаковать их.

Общая картина: Некоторые из самых влиятельных политиков Америки начинали свою карьеру в политике Залива, и Китай признает важность Калифорнии. В MSS есть подразделение, занимающееся исключительно политической разведкой и операциями по оказанию влияния в Калифорнии.

  • Кремниевая долина также является важнейшим мировым центром технологической индустрии, что делает ее рассадником китайского экономического шпионажа. Российская разведка также давно нацелена на район залива.
  • Экономика Калифорнии является крупнейшей из всех штатов США, что дает законодателям штата Калифорния значительное влияние на национальные тенденции.

Демократы доминируют в районе залива, от мэров до многочисленных избирательных округов США, и любой, кто стремится к власти, должен находиться в их политических кругах.

Контекст: Обширная слежка ФБР за левыми политическими группами в 1960-х и 1970-х годах вызвала стойкое недоверие к бюро, которое до сих пор существует в политике Bay Area.

В районе залива находится одно из крупнейших и старейших китайско-американских сообществ в стране. По словам официальных лиц США, наблюдение за общинами китайской диаспоры является одним из главных приоритетов спецслужб Китая.

  • Шпионские службы Китая хотят повлиять на эти сообщества, чтобы они стали более предрасположенными к режиму, а также наблюдают и искореняют потенциальную организованную оппозицию Коммунистической партии.
  • Доступ к местным политическим управлениям может дать оперативникам пекинской разведки возможность собирать информацию об общинах китайского происхождения в Соединенных Штатах.
  • Яркий пример этого произошел в 2000-х годах, когда министерство государственной безопасности Китая якобы наняло сотрудника из Сан-Франциско в офис сенатора Дайанн Файнштейн. Этот человек, которого уволили, когда ФБР уведомило Файнштейна о его действиях, отвечал за поддержание связи с местной китайской общиной.

Что поставлено на карту: американцев китайского происхождения в 2020 году окажутся в трудном положении из-за кампаний влияния со стороны китайского правительства и роста антикитайского расизма в Соединенных Штатах.

  • «Мы хотим бороться с расизмом, мы хотим его выявить», — сказал Axios Вонг, бывший мэр Купертино. «Но если есть шпион, мы определенно поддерживаем полное судебное преследование и не поддерживаем проникновение Китая в китайское сообщество».
  • «Как решить эту проблему, не нарушая прав китайцев и американцев?» добавил он.
  • Ханна сказала в своем заявлении: «Я уважаю необходимость в правоохранительных органах для защиты нашей страны от шпионажа. [Но] нам нужны строгие ограждения, чтобы убедиться, что расследования ФБР не наносят побочного ущерба частной жизни американских граждан или легитимность американцев азиатского происхождения в этой стране ». Он подчеркнул свою обеспокоенность по поводу «сдерживающего эффекта» чрезмерного наблюдения за участием китайцев и американцев в политической жизни.
Как Фанг стал известен среди политиков Залива

В 2011 году Фанг поступил в качестве студента в Калифорнийский государственный университет Ист-Бэй, где она служила президентом школьной ассоциации китайских студентов и президентом отделения по связям с общественностью жителей азиатско-тихоокеанских островов в Америке (APAPA), национальной организации, которая поощряет американцев азиатского происхождения к участию в гражданских делах.

  • Она использовала эти должности в качестве своей исходной платформы для доступа к политическим кругам. По словам нынешних и бывших местных чиновников, бывших студентов, политических деятелей Залива и активности в социальных сетях, она часто приглашала политических деятелей, руководителей предприятий и представителей консульства Китая принять участие в ряде громких мероприятий, которые она организовывала в течение нескольких лет. .
  • Первый известный контакт Фэнг с многочисленными политиками, включая Свалвелла, Харрисона, Чу и тогдашнего кандидата Ханна, произошел через ее роль президента этих организаций.
  • Фанг получила награду за свою работу от имени Китайской студенческой ассоциации в 2012–2013 учебном году.

В это время Фанг поддерживал необычайно тесные связи с китайским консульством в Сан-Франциско.

  • Президенты китайских студенческих ассоциаций часто общаются с представителями китайского консульства.
  • Но отношения Фанга с консульством Сан-Франциско были особенно близкими, о чем свидетельствуют сообщения в социальных сетях, рекламные листовки, фотографии и один из нынешних U.Сотрудник разведки С.
«Почетная грамота», врученная Фанг китайским консульством в Сан-Франциско за ее работу в качестве президента Ассоциации китайских студентов Восточного залива. Источник: Ренрен

По мере того, как Фанг разветвлялась на политику вне кампуса, она сильно полагалась на свою принадлежность к APAPA. По словам одного из политических деятелей района Залива, многие действия Фанга осуществлялись «под эгидой APAPA». Это наблюдение было поддержано пятью другими политическими деятелями и активистами района Залива.

  • Генри Инь, президент регионального отделения APAPA Bay Area, в телефонном разговоре сказал Аксиосу, что видел Фанг на многих мероприятиях и помнил ее как «очень активную».
  • APAPA «не имеет отношения к зарубежным странам», — сказал Инь, добавив, что организация пытается «наладить связи с заинтересованными гражданами для улучшения положения жителей азиатских и тихоокеанских островов, а также приносит пользу всем гражданам в целом».

Фанг вскоре стал опорой на политических мероприятиях в Заливе, сборе средств для кандидатов и привлечении доноров.

  • «Она была повсюду», — сказал Радж Салван, нынешний член городского совета Фремонта, выражая чувства, разделяемые несколькими другими нынешними и бывшими местными чиновниками, которые разговаривали с Axios. «Она была активной ученицей. Я был удивлен ее активностью и тем, как она знала столько политиков».

Список друзей Фанга на Facebook — это виртуальный список политиков из области Залива, в который входят члены городского совета, нынешние и бывшие мэры, Ханна, а также отец и брат Свалвелла.

  • Она позиционировала себя как «связующее звено между азиатско-американским сообществом и членами Конгресса», — вспоминал знакомый ее политический деятель из Залива.
  • На одной фотографии, сделанной в марте 2014 года в посольстве Китая в Вашингтоне, Фанг вместе с Хонда и Эшем Калрой — в то время членом городского совета Сан-Хосе, позже избранным в Ассамблею штата Калифорния в 2016 году. Представитель Калры. офис сказал, что не помнит встречи с Клыком.
  • Фанг присутствовал на мероприятиях в поддержку бывшего мэра Сан-Франциско Эда Ли, по словам знакомого, присутствовавшего на собраниях.(Ли, который начал работать мэром в 2011 году, скончался в 2017 году, находясь на своем посту.)

О чем они говорят: Несколько знакомых в политических кругах сказали Axios, что Фанг был «харизматичным» и «любимым» — хотя другие описывали ее поведение как «скрытное» и даже «подозрительное».

  • «Кристина была политическим игроком, и ее было полезно знать», — сказал бывший политический организатор кампуса, который знал ее.
  • Но другие посчитали ее менее существенной.«На мой взгляд, она никогда не интересовалась политикой», — вспоминал политический агент Bay Area.

Мало кто знал Фанга на личном уровне. Несколько знакомых сказали Axios, что она, похоже, выросла из богатства — она ​​водила белый Mercedes, , по словам одного чиновника, — но сказала, что никогда не говорила о своей семье или своем родном городе.

Связь Клыка с Swalwell
Слева направо: Клык и Swalwell на банкете по случаю Лунного Нового 2013 года, который проводился в CSU East Bay; Фэнг и Свалвелл на другом мероприятии 2013 года; Клык и Swalwell на мероприятии CSU East Bay в октябре 2012 года.Источники: Facebook, Facebook, Renren

Связи Фанга с конгрессменом Эриком Свалвеллом, , которые начались, когда он был членом совета города Дублин, Калифорния, демонстрируют долгую игру Китая.

  • Swalwell быстро завоевал известность и в конце 2012 года стал одним из самых молодых членов Палаты представителей США.
  • В январе 2015 Сволвелл получил место в Постоянном специальном комитете Палаты представителей по разведке, выступая в качестве ведущего демократа в подкомитете по надзору ЦРУ.

Детали: Самое раннее известное взаимодействие Фанга с Swalwell произошло через Китайскую студенческую ассоциацию. К 2014 году она выросла в местных политических кругах и установила тесные связи с офисом Сволвелла.

  • Клык «был связщиком» для Сволвелла и других кандидатов, по словам одного из политических деятелей области залива, непосредственно осведомленного о ее усилиях. Действующий сотрудник американской разведки подтвердил ее деятельность для Swalwell; местное выборное должностное лицо также сказала, что она привлекала доноров для других кандидатов.Упаковщики убеждают других выписывать чеки для кампаний; они могут принести значительные суммы денег, а также углубить взаимодействие кампании с целевыми сообществами, что делает сборщиков пакетов ценным и, следовательно, потенциально влиятельным союзником кандидата.
  • Политический деятель области залива, который был свидетелем сбора средств Фанг от имени Свалвелла, был обеспокоен тем, разрешено ли по закону жертвовать пожертвования. Они не обнаружили никаких доказательств незаконных пожертвований.
  • Фанг способствовал возможному направлению стажеров в офис Swalwell, сказал политический деятель.По крайней мере в одном случае, по словам этого человека, стажера, рекомендованного Фангом, поместили в офис Свалвелла в округе Колумбия. Нынешний сотрудник разведки США подтвердил размещение стажера.

Для Fang, нацеливание на Swalwell имело смысл. По словам бывшего сотрудника конгресса из Восточного залива, его кампания 2012 года, которая была своего рода затеянной попыткой натравить молодого и относительно неопытного городского чиновника на давнего представителя той же партии, во многом опиралась на поддержку американцев азиатского происхождения.

  • Это сделало связи Swalwell с китайско-американским сообществом, и особенно с APAPA, гражданской организацией американцев азиатского происхождения, особенно важными.
Фанг разыскивал мэров в США.
Иллюстрация: Сара Грилло / Axios

Фанг посещала конференции мэров по всей территории США, по словам трех сотрудников американской разведки, а также многочисленных действующих и бывших политиков, знавших ее.

Почему это важно: Посещая конференции для местных властей, Фанг приложил огромные усилия, чтобы встретиться и подружиться с У.Политики С., якобы в рамках ее деятельности в качестве китайского агента, считают официальные лица США.

Подробности: Фанг состоял в сексуальных или романтических отношениях как минимум с двумя мэрами городов Среднего Запада, сказал один сотрудник американской разведки и один бывший выборный чиновник.

  • На конференции 2014 года в Вашингтоне пожилой мэр Среднего Запада «из малоизвестного города» называл Фанга своей «девушкой» и настаивал на том, что их отношения настоящие, несмотря на явную разницу в возрасте между ним и Фангом, по словам бывшего мэра Купертино Гилберта. Вонг, который непосредственно присутствовал при разговоре.
  • Фанг также имел сексуальный контакт с мэром Огайо в машине, которая находилась под электронным наблюдением ФБР, сказал один из действующих официальных лиц США. Когда мэр спросил, почему Фанг заинтересовался им, Фанг сказала ему, что хочет улучшить свой английский, сказал тот же чиновник.

О чем они говорят: Вонг сказал Аксиосу, что знает Фанг по ее политической деятельности в Калифорнии, где она будет посещать сбор средств и культурные мероприятия Китая.

  • Но Вонг сказал, что был «шокирован», увидев ее появление на мероприятии для У.Представители муниципальных властей S. были приняты посольством Китая в округе Колумбия в марте 2014 года. Вонг сказал Аксиосу, что дважды в том году ездил в округ Колумбия, чтобы посетить мероприятия, посвященные мэрам, и что он видел Фанга на обоих мероприятиях.
  • На мероприятии в китайском посольстве Фанг представил Вонга мэру Шэньчжэня, города, который, как и Купертино, является домом для крупной технологической индустрии. Она перевела, чтобы два мэра могли поговорить.

Итог Иллюстрация: Сара Грилло / Axios

U.Представители южной разведки считают, что шпионские службы Китая стали более агрессивными и смелыми, в том числе в отношении своего влияния, ориентированного на США, и в операциях по сбору политической разведки. Случай Фанга показывает, как один решительный человек, якобы работающий на Пекин, может получить доступ к чувствительным политическим кругам США.